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合規風控經理(跨境支付)

2.5-4.5萬·13薪
  • 上海靜安區
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

职位描述

反洗錢經驗業務合規區塊鏈投資/融資互聯網金融/小額貸款
崗位職責:
1. 合規管理
- 確保公司業務符合香港《支付系統及儲值支付工具條例》(SVF條例)、反洗錢(AML)及反恐融資(CFT)法規,以及國際監管標準(如FATF、SWIFT準則)。
- 跟蹤香港金管局(HKMA)、海關等監管動態,及時調整內部合規政策。
- 負責跨境支付業務涉及的跨境資金流動合規性審查(如外匯管制、境外央行要求)。
2. 風險管理
- 識別跨境支付中的高風險場景(如虛擬貨幣交易、大額高頻轉賬),建立風險評分模型及監控機制。
- 主導交易反欺詐系統優化,包括可疑交易篩查(如異常IP、多賬戶關聯等)。
3. 流程與系統
- 設計合規自動化工具(如客戶KYC/EDD流程、制裁名單實時篩查)。
- 協調技術團隊落地風控規則(如限額管理、交易阻斷邏輯)。
4. 審計與報告
- 對接香港監管部門及外部審計機構,準備合規材料(如MLRO年度報告)。
- 處理跨境支付涉及的監管申報(如大額交易報告、可疑活動報告)。
5. 培訓與文化
- 為業務部門(如產品、運營)提供合規培訓,重點覆蓋跨境業務紅線(如代理行合規、敏感國家清單)。
任職要求:
1.硬性條件
- 學歷:本科及以上,法律、金融、風險管理相關專業優先。
- 資質:持有CAMS(國際反洗錢師)、FRM(金融風險管理師)或香港監管機構認可證書者優先。
- 經驗:
- 5年以上支付/金融行業合規風控經驗,需有跨境業務(如跨境匯款、跨境電商支付)實操案例。
- 熟悉香港SVF牌照監管框架及國際支付網絡(如SWIFT、銀聯跨境)規則。
- 具備香港金管局或海關調查問詢應對經驗者加分。
2.核心能力
- 監管解讀:能快速解析香港與主要市場(如中國大陸、東南亞)支付監管差異。
- 技術敏感度:了解風控系統底層邏輯(如規則引擎、大數據分析工具)。
- 語言:粵語、英語流利,普通話熟練(需處理內地合作方事務)。

3.軟性素質
- 高壓適應力:能應對監管突擊檢查或跨境資金突發凍結事件。
- 商業平衡:在合規底線與業務增長間提出可行性解決方案。

4.加分項
- 有處理過香港與內地跨境人民幣支付(CIPS)或Stablecoin支付合規案例。
- 掌握Chainalysis等區塊鏈分析工具。
公司福利
- 香港競爭性薪資+合規專項獎金
- 跨境業務前沿項目參與機會
- 香港及國際合規峰會交流支持
-年終獎金
-雙休,六險一金,帶薪年假,年度體檢等
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工作地点

靜安區上海現代交通商務大廈
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,
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职位发布者

沈女士/人力經理

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